주주총회소집 결의
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항:감사의 감사보고,영업보고 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류홍우 | 1922-03-15 | 3 | 재선임 | 유성기업(주) 설립 대표이사 한국자동차공업협동조합 이사 유성기업(주) 대표이사 회장 |
유성기업(주)대표 이사회장 |
고려대 경영대학원최고경영자과정이수 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영수 | 1953-01-16 | 3 | 신규선임 |
사우리은행 지점장 부장대우(前) |
- | 중앙대학교 영어영문학과 졸업 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 |
사외이사 |
주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명준 | 1941-02-05 | 3 | 신규선임 |
사외이사인 감사위원 |
우진공업(주) 전무이사, 감사 유성기업(주) 사외이사 |
유성기업(주) 사외이사 | 경기상업고등학교 졸업 | 대한 민국 |
| 이응렬 | 1951-01-09 | 3 | 신규선임 |
사외이사인 감사위원 |
두산인프라코어 상무(前) 유성기업(주) 사외이사 |
유성기업(주) 사외이사 | 서울대학교 공과대학 기계공학과 졸업 |
대한 민국 |
| 한영수 | 1953-01-16 | 3 | 신규선임 |
사외이사인 감사위원 |
우리은행 지점장 PB사업단 부장대우(前) 가연결혼정보(주) 감사 |
- | 중앙대학교 영어영문학과 졸업 | 대한 민국 |