주주총회소집 결의
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 둔포면 운용리 279-47(아산밸리동로22) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제53기재무제표(이익잉여금계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회위원 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기봉 | 1950-11-17 | 3 | 재선임 | 유성기업(주) 아산공장총괄 부사장 유백안려활색환유한공사 동사 |
유성기업(주) 아산공장총괄 부사장 | 서울산업대학교 공과대학 졸업 | 대한 민국 |
| 최창범 | 1951-04-26 | 3 | 재선임 | 유성기업(주) 영업총괄 부사장 신화정밀(주) 이사 동성금속(주) 감사 |
유성기업(주) 영업총괄 부사장 | 한양대학교 공과대학 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명준 | 1941-02-05 | 3 | 재선임 | 우진공업(주) 전무이사, 감사유성기업(주) 사외이사 |
유성기업(주) 사외이사 | 경기상업고등학교 졸업 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명준 | 1941-02-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 우진공업(주) 전무이사, 감사 유성기업(주) 사외이사 |
유성기업(주) 사외이사 | 경기상업고등학교 졸업 | 대한 민국 |